(местонахождение общества: РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок д.22, стр.5)

В соответствии с решением Совета директоров от 04 апреля 2022г. Акционерное общество «Гермес-Планета» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (на основании ст.2 ФЗ №25 от 25.02.2022 г.).

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или в счетную комиссию до 15 мая 2022 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Генерального директора Общества

В соответствии с положениями ст.17 Федерального закона №46-ФЗ акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества. Дата, до которой указанные выше предложения должны поступить в общество — 18 апреля 2022 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания с 25 апреля до 15 мая 2022 года в рабочие дни с 12 до 15 часов по адресу:

г. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет реестродержатель общества – Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5, АО «Гермес-Планета», тел. (495) 625-34-83; 985 991 60 42.

153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК», тел. (4932) 59-26-69.

Телефон для справок: 985 991 60 42