Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА» уведомляет о проведении 27 мая 2026 г. заседания годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».

Место нахождения Общества: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, б-р Сретенский, д. 2, стр. 1, помещ. 1/М

Способ принятия решений – заседание годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционер вправе принять участие в собрании акционеров путем личного присутствия на заседании, либо путем направления в Общество заполненного бюллетеня для голосования.

Дата проведения заседания – 27 мая 2026 г.

Время проведения заседания — 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания — 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 – Отель «Советский». Проезд станция метро Динамо (из центра в последний вагон) идти 10 мин.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г. Москва, а/я 58, АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007, АО «СРК».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 24 мая 2026 г. включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 03 мая 2026 г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня – акции обыкновенные АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2025 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж, с 05 мая 2026 года по дату проведения заседания в рабочие дни с 12 до 15 часов.

Акционерам, участвующим в заседании, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Уведомляем всех зарегистрированных в реестре акционеров общества о необходимости предоставления информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и т.д.), Регистратору общества — акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Адрес сайта Регистратора: www.zao—srk.ru.

Адрес Московского филиала АО «СРК»: 105215, г. Москва, ул. 9 Парковая, д.66, корпус 3 ст. метро «Щелковская.

Телефоны Регистратора: 8(4932) 592-667, 8(4932) 592-668; 8 (495) 468-00-75.

Телефон АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»: 8 985-991-60-42,8(495)625-34-83

Уважаемые акционеры! Вашему вниманию представлены основные направления и итоги деятельности АО «Гермес-Планета» за 2024 год. Реестр акционеров на 1 апреля 2025 года (дата закрытия реестра к годовому собранию) насчитывает 50 804 акционеров, из них физические лица – 50290) акционеров, юридические лица – 514. 

В настоящее время нашим Регистратором (реестродержателем) является московский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания» в лице директора Шевцовой Марии Андреевны, адрес: 105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 66, к. 3; тел. (495) 468-00-75. ЗАО «Сибирская регистрационная компания» имеет выгодные условия обслуживания наших акционеров на собрании в качестве счетной комиссии. Надеемся, что услуги реестродержателя будут оставаться такими же выгодными и в будущем, что и является нашим условием в выборе регистратора. Вы можете задать интересующие Вас вопросы по ведению реестра акционеров непосредственно сотрудникам этого общества. 

Уставный капитал АО «Гермес-Планета» составляет 20 млн. руб., который полностью оплачен. Резервный капитал составляет 1 млн. руб. Данный капитал может быть использован для покрытия убытков и скупки собственных акций. Добавочный капитал составляет 14 млн 321 тыс. руб. Мы напоминаем вам, что в 2000 году было проведено дробление акций, их конвертация. Вместо одной именной документарной акции номинальной стоимостью 10 рублей, каждый акционер стал владеть двумя именными бездокументарными акциями, номинальной стоимостью 5 рублей каждая (зарегистрировано МРО ФКЦБ России 26.02.2001 г. Регистрационные номера выпусков: 1-05-02062-А и 2-02-02062-А). 

Отчёт совета директоров о результатах деятельности Общества в 2024 г.

В 2024 г. АО «Гермес-Планета» работало в условиях, когда вся российская экономика была мобилизована на противодействие санкциям со стороны недружественных стран и проведение СВО. В 2024 году экономика России заметно притормозила свой рост, и мы, работая на рынке ценных бумаг, оказались в очень непростой ситуации. Российский фондовый рынок перешел в глубокую коррекцию, и в этой связи нам пришлось предпринять значительные усилия, чтобы сохранить доходность инвестиционного портфеля.

В соответствии с реализованной в конце 2021 года стратегией и с учетом требований брокера ПАО «Сбербанк» и УК «Альфа-капитал» о работе со средствами компаний, находящихся на общей системе налогообложения (ОСН), мы передали в долг основную сумму в компанию ЗАО «АЗСМАШ», находящуюся на режиме общего налогообложения, на 100% принадлежащую АО «Гермес-Планета».

ЗАО «АЗСМАШ» заключило договоры о брокерском обслуживании с ПАО «Сбербанк». В инвестиционный портфель 2024 года вошли бумаги Сбербанка, Лукойла, Сургутнефтегаза, Яндекса, Озона, Новатэка, Газпромнефти, Мосбиржи, Санкт-Петербургской биржи. На основе консультаций со специалистами Сбербанка и рядом других экспертов ЗАО «АЗСМАШ» успешно проводило изменения в структуре портфеля и справилось с поставленной перед ним задачей со стороны совета директоров АО «Гермес-Планета» по закреплению успехов 2023 года. 

Следует отметить успешное управление портфелем ценных бумаг специалистов в ЗАО «АЗСМАШ» (нашей дочерней компании). Заявленные на прошлом собрании полное восстановление стоимости инвестиционного портфеля ЗАО «АЗСМАШ» и выплата процентов по договору займа не только стали выполнимой задачей, но и позволили нам в этом году выйти на выплату дивиденда. 

Во внебиржевом обороте стоимость акций АО «Гермес-Планета» в 2024 году значительно выросла и составляла от 80 до 150 рублей за акцию. В этом году мы прогнозируем с учетом нашей дивидендной политики рост стоимости акций до 190–250 рублей за акцию. 

Общая стоимость наших активов по итогам 2024 года составляет 145 млн 085 тыс. руб., что на 11,2% выше, чем в 2023 году. Все активы ликвидны и являются хорошими источниками дохода для компании.

Несмотря на то, что акции АО «Гермес-Планета» остаются акциями устойчивого роста, Совет директоров Общества рекомендует направить 12 млн рублей чистой прибыли на выплату дивидендов.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества являлось предоставление займа дочерней компании. На фоне роста ключевой ставки в 2024 году проценты к получению за составили 17 млн 485 тыс. рублей (по сравнению с 9 млн 659 тыс. рублей годом ранее). 

Основные финансово-экономические показатели общества.

1. Общая сумма всех средств, находящихся в распоряжении АО «Гермес-Планета» (валюта баланса) составляет 145 млн 085 тыс. руб., против 130 млн 433 тыс. руб. в прошлом году. 

2. Производственные запасы на конец 2024 года составили 1 618 тыс. руб. (без изменений).

3. Производственный потенциал Общества (основные средства, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное производство и отложенные налоговые активы) составил 14 млн 259 тыс. руб. 

4. Величина собственного оборотного капитала (сумма, на которую оборотные активы организации превышают краткосрочные обязательства) составляет 130 млн 725 тыс. руб. (116 млн 018 тыс. руб. в 2023 г.). 

5. Показатель ликвидности оборотных средств демонстрирует умеренный рост и остаётся на достаточно высоком уровне, что характеризует структуру баланса как положительную и мобильную к новым инвестиционным программам. 

6. В 2024 году Общество вело деятельность в следующих направлениях: предоставление займа дочерней компании – проценты к получению 17 млн 485 тыс. рублей.

7. Общая сумма всех произведённых затрат составила 2 млн 793 тыс. руб., в том числе некоторые из них: 

Статьи расходов	2024 (тыс. руб.)	2023 (тыс. руб.)
Аренда помещений по адресу Сретенский бульвар, д. 2, стр.1	58	1 556
Услуги по ведению реестра акционеров	181	216
Аудит	—	120
Амортизация основных средств	19	264
Оплата коммунальных услуг, в т.ч. э/э	—	28
Услуги связи (мобильная связь, городской номер)	47	48
Затраты по организации собрания акционеров:	29	49
Консультационно-сопроводительные услуги	480	498
Налоги в бюджет (налог на имущество, транспортный налог, взносы по заработной плате)	315	267
Налоги в бюджет (УСНО 6 %)	218	401
Расходы по страхованию основных средств	—	10
Расходы на заработную плату	1345	1090

Расходы на зарплату в 2024 году составили 1 344 963 руб. вместо 1 090 080 руб. в 2023 г. Средняя зарплата составляет 37360 руб. в месяц, соответствует средней зарплате по г. Москва. Среднесписочная численность в 2024 году составила 3 человека. 

Финансовая устойчивость, платежеспособность и ликвидность Общества подтверждается показателями:

• Коэффициент финансовой автономии, который составил 0,999 (доля собственного капитала в пассивах) нормативное значение для данного показателя равно 0,8, чем выше значение этого коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций и кредитов.

• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, который составил 0,99 (должен быть не менее 0,1). 

• Коэффициент текущей ликвидности, который составил 1295 (должен быть не менее 2,0). 

• Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, который составил 0,001 (должен быть меньше или равен 1), показывает, сколько заемных средств приходится на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы организации. Данный показатель свидетельствует о финансовой устойчивости Общества, т.е. обязательства организации могут быть покрыты собственными средствами. 

Структура баланса Общества признается удовлетворительной, а предприятие платежеспособным, если выполняются следующие 2 условия: 

• Коэффициент текущей ликвидности на конец отчётного периода имеет значение более 2. 

• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами имеет значение более 0,1.

Перспективы развития акционерного общества.

В 2025 году мы планируем следующие направления работ Общества в будущем периоде: 

• Работа на рынке ценных бумаг. Наши специалисты имеют значительный опыт в этом направлении деятельности, и мы надеемся, что портфель акций АО «Гермес-Планета» заметно вырастет (через дочернюю компанию ЗАО «АЗСМАШ»), а сами акции АО «Гермес-Планета» станут образцово ликвидными по рынку РФ.
• Целевые капиталовложения. Мы так же рассчитываем на идеи наших акционеров о вложениях в различные проекты.
• Оптовая торговля товарами через дочерние общества, плюс консалтинговая деятельность. Указанная работа должна обеспечить рост стоимости наших акций на долгосрочной основе.
• Демонстрируя устойчивые финансовые результаты, выйти на заметный рост стоимости акций Общества на внебиржевом рынке и гарантировать акционерам абсолютную ликвидность акций.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Решение о выплате дивидендов за 2023 год в АО «Гермес-Планета» не принималось, дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью.

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие: 

• Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия, угроза политической и экономической изоляции и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков. 

• Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках недвижимости. 

• Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем рынке: риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости оказываемых услуг (работ) в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. 

• Риски, связанные с деятельностью Общества на рынке ценных бумаг: инвестиционный риск – определяется изменчивостью или периодическими колебаниями доходности ценных бумаг; риск ликвидности – связан с невозможностью продать финансовый инструмент в нужный момент времени по желаемой высокой цене. 

• Риски, связанные с деятельностью Общества: риски, свойственные исключительно АО «Гермес-Планета», отсутствуют. Сделок, совершённых АО «Гермес-Планета» в отчетном году, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Гермес-Планета» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не осуществлялось. 

Состав совета директоров АО «Гермес-Планета»: 

Председатель: Кухарук Александр Владимирович 

• Антошин Александр Сергеевич 
• Гуменюк Марья Владимировна
• Киртока Василий Афанасьевич
• Милинкис Елена Борисовна 
• Михалко Сергей Иванович
• Морыженков Владимир Алексеевич   
• Морыженкова Наталья Владимировна 
• Фомичева Светлана Алексеевна 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности АО «Гермес-Планета», уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена. 

Председатель Совета директоров 

АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»                                                                                                А.В. Кухарук 

Совет директоров Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТ А» уведомляет о проведении 24 апреля 2025 г. заседа11ия общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТ А». Юридический адрес: r. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр.1, пом. III, к. 13
Местонахождения общества: 101000, r. Москва, Сретенский бульвар, д. 2, стр.1
Способ принятия решений — заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голос.ованием.
Акционер вправе принять участие в собрании акционеров путем личного присутствия на заседании, либо путем направления в Общество заполненного бюллетеня для голосования.
Дата проведения заседания — 24 апреля 2025 г.

Время проведения заседания — 13 часов 00 минт.

Время начала регистрации участников собрания — 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: r. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 — Отель «Советский». Проезд станция метро Динамо (из центра в последний вагон) идти 10 мин.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107045, г. Москва, а/я 58, АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»
153000, г. Ива11ово, ул. Зверева, д. 17, офис 1007, АО «СРК».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 21 апреля 2025 r. включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лиuа, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров -01 апреля 2025 r.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня — акции обыкновенные именные АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА», акции привилегированные именные АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгшtтерской (финаисовои) отчетности общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли по результатам отчетного 2024 года
3. О дивиденде за 2024 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизиттой ко.миссии Общества.

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров по адресу: r. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж, с 02 апреля 2025 года по даrу проведения заседания в рабочие дни с 12 до 15 часов. Акционерам, участвующим в заседании, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей — доверенность, оформленную в установленном законом порядке.
В связи с предстоящей выплатой дивидендов рекомендуем акционерам предоставить Регистратору свои банковские реквизиты для перевода денежных средств.
Уведомляем всех зарегистрированных в реестре акционеров общества о необходимости предоставления информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и т.д.), Регистратору общества — акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Адрес сайта Регистратора: www.zao-srk.ru.
Адрес Московского филиала АО «СРК»: 105215, г. Москва, ул. 9 Парковая, д.66, корпус 3 ст. метро «Щелковская.
Телефоны Регистратора: 8(4932) 592-667, 8(4932) 592-668; 8 (495) 468-00-75.
Телефон АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»: 8 985-991-60-42

Уважаемые акционеры! Вашему вниманию представлены основные направления и итоги деятельности АО «Гермес-Планета» за 2022 год. Реестр акционеров на 3 апреля 2023 года (дата закрытия реестра к годовому собранию) насчитывает 50 813 акционеров, из них физические лица – 50297 акционеров, юридические лица – 514. 

В настоящее время нашим Регистратором (реестродержателем) является московский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания» в лице директора Шевцовой Марии Андреевны, адрес: 105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 66, к. 3; тел. (495) 468-00-75. ЗАО «Сибирская регистрационная компания» имеет выгодные условия обслуживания наших акционеров на собрании в качестве счетной комиссии. Надеемся, что услуги реестродержателя будут оставаться такими же выгодными и в будущем, что и является нашим условием в выборе регистратора. Вы можете задать интересующие Вас вопросы по ведению реестра акционеров непосредственно сотрудникам этого общества. 

Уставный капитал АО «Гермес-Планета» составляет 20 млн. руб., который полностью оплачен. Резервный капитал составляет 1 млн. руб. Данный капитал может быть использован для покрытия убытков и скупки собственных акций. Добавочный капитал составляет 14 млн 321 тыс. руб. Мы напоминаем вам, что в 2000 году было проведено дробление акций, их конвертация. Вместо одной именной документарной акции номинальной стоимостью 10 рублей, каждый акционер стал владеть двумя именными бездокументарными акциями, номинальной стоимостью 5 рублей каждая (зарегистрировано МРО ФКЦБ России 26.02.2001 г. Регистрационные номера выпусков: 1-05-02062-А и 2-02-02062-А). 

Отчёт совета директоров о результатах деятельности Общества в 2022 г.

В 2022 г. АО «Гермес-Планета» работало в жестких условиях ведения бизнеса, связанных со сложившейся политической обстановкой. Мы все столкнулись с беспрецедентным событием, изменившим жизнь буквально каждого человека. Это сказалось и на результатах деятельности.

В соответствии с реализованной стратегией в конце 2021 года и с учетом требований брокера ПАО «Сбербанк» и УК «Альфа-капитал» о работе со средствами компаний, находящихся на общей системе налогообложения (ОСН), мы передали в долг основную сумму в компанию ЗАО «АЗСМАШ», находящуюся на режиме общего налогообложения, на 100% принадлежащую АО «Гермес-Планета».

ЗАО «АЗСМАШ» заключило договоры о доверительном управлении с УК «Альфа-капитал» и о брокерском обслуживании с ПАО «Сбербанк». На фоне значительной корректировки рынка были сформированы инвестиционные портфели исключительно из дивидендных акции. В портфель вошли ценные бумаги Сбербанка, Норникеля, Сургутнефтегаза, Газпрома, Новатэка, Русала, Газпромнефти и облигации ряда металлургических компаний и банков. По предложению УК «Альфа-капитал» 5 млн рублей мы вложили в паевой фонд из облигаций первоклассных зарубежных заемщиков. 

Мы принципиально сразу отвергали идею инвестирования в зарубежные ценные бумаги, но некоторая страховка от падения рубля была в нашей стратегии. Мы ожидали возобновления роста рынка после корректировки. Однако, наши планы были разрушены событиями февраля. Стоимость наших инвестиций упала более, чем в 2 раза в считаные часы. Ценные бумаги, входящие в ОПИФ «Еврооблигации» УК «Альфа-капитал», попали под санкции и заблокированы до сих пор. Дальнейшая их судьба до сих пор неизвестна. В целом, мы разочарованы результатами доверительного управления УК «Альфа-капитал» и по итогам 2022 года решили полностью перейти на брокерское обслуживание в ПАО «Сбербанк». Другими катастрофическими событиями для нас стали отказ Сбербанка и Газпрома от выплаты дивидендов. Это привело и нас сейчас к решению не выплачивать дивиденды ввиду отсутствия доходов от этих компаний. Но курс на постоянную выплату дивидендов на акции АО «Гермес-Планета» мы будем держать, надеясь на итоги 2023 года.

В свете происходившей катастрофы на фондовом рынке мы полностью сосредоточились на спасении нашего капитала и предприняли ряд рискованных стратегий. Постепенно, к концу года ситуация на рынке стала меняться в отношении только одной ценной бумаги, это акции ПАО «Сбербанк». Результат – полное восстановление стоимости инвестиционного портфеля в 2023 году. 7 миллионов рублей процентов по договору займа будут перечислены АО «Гермес-Планета» в этом году. Такого финансового результата компания ГП ещё никогда не получала. Если динамика экономической ситуации сохранится, то мы можем надеяться, что по итогам 2023 мы выйдем на выплату дивидендов. 

Во внебиржевом обороте акции АО «Гермес-Планета» в период февраля-апреля 2022 года падали до минимальных значений, но всегда находился покупатель. Постепенно, спрос восстановился на уровне 50 рублей за акцию, ну а теперь в 2023 году мы наблюдаем сделки по цене 80-90 рублей за акцию. 

Общая стоимость наших активов по итогам 2022 года составляет 130 млн 716 тыс. рублей, прирост составил 2,7%. Все активы ликвидны и являются хорошими источниками дохода для компании.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества являлась сдача в субаренду нежилых помещений. Доходы от хозяйственной деятельности общества от сдачи недвижимого имущества в субаренду составили 2 млн 073 тыс. руб., проценты к получению (от предоставленного займа дочерней компании) – 6 млн 877 тыс. руб., продажа транспортного средства (выручка составила 1млн  900 тыс. руб.)  

Основные финансово-экономические показатели общества.

1. Общая сумма всех средств, находящихся в распоряжении АО «Гермес-Планета» (валюта баланса) составляет 130 млн 716 тыс. руб., против 127 млн 257 тыс. руб. в прошлом году. 

2. Производственные запасы на конец 2022 года составили 3 220 тыс. руб.

3. Производственный потенциал Общества (основные средства, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное производство и отложенные налоговые активы) составил 14 млн 559 тыс. руб. 

4. Величина собственного оборотного капитала (сумма, на которую оборотные активы организации превышают краткосрочные обязательства) составляет 115 млн 041 тыс. руб. (109 млн 646 тыс. руб. в 2021 г.). 

5. Показатель ликвидности оборотных средств демонстрирует умеренный рост и остаётся на достаточно высоком уровне, что характеризует структуру баланса как положительную и мобильную к новым инвестиционным программам. 

6. В 2022 году Общество вело деятельность в следующих направлениях: сдача в субаренду нежилых помещений – основной вид деятельности (выручка составила 2 млн 073 тыс. руб.); проценты к получению (от предоставленного займа дочерней компании – 6 млн 877 тыс. руб.), продажа транспортного средства (выручка составила 1млн  900 тыс. руб.) 

7. Общая сумма всех произведённых затрат составила 5 млн 306 тыс. руб., в том числе некоторые из них: 

Статьи расходов	2022 (тыс. руб.)	2021 (тыс. руб.)
Аренда помещений по адресу Сретенский бульвар, д. 2, стр.1	2 444	967
Услуги по ведению реестра акционеров	181	165
Амортизация основных средств	3	37
Аудит за 2022 год	120	120
Оплата коммунальных услуг, в т.ч. э/э	60	827
Услуги связи (мобильная связь, городской номер)	43	112
Затраты по организации собрания акционеров:	71	35
Консультационно-сопроводительные услуги	502	1589
Юридические услуги (участие в судах)	216	—
Налоги в бюджет (налог на имущество, транспортный налог, взносы по заработной плате)	290	1327
Налоги в бюджет (УСНО 6 %)	132	262
Расходы по страхованию основных средств	41	41
Расходы на заработную плату	1 253	2 800

Расходы на зарплату в 2022 году составили 1 253 100 руб. вместо 2 799 700 руб. в 2021 г. Средняя зарплата составляет 34 808 руб. в месяц, соответствует средней зарплате по г. Москва. Среднесписочная численность в 2022 году составила 3 человека. 

Финансовая устойчивость, платежеспособность и ликвидность Общества подтверждается показателями:

• Коэффициент финансовой автономии, который составил 0,97 (доля собственного капитала в пассивах) нормативное значение для данного показателя равно 0,8, чем выше значение этого коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций и кредитов.

• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, который составил 0,97 (должен быть не менее 0,1). 

• Коэффициент текущей ликвидности, который составил 104 (должен быть не менее 2,0). 

• Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, который составил 0,03 (должен быть меньше или равен 1), показывает, сколько заемных средств приходится на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы организации. Данный показатель свидетельствует о финансовой устойчивости Общества, т.е. обязательства организации могут быть покрыты собственными средствами.

Структура баланса Общества признается удовлетворительной, а предприятие платежеспособным, если выполняются следующие 2 условия: 

• Коэффициент текущей ликвидности на конец отчётного периода имеет значение более 2. 

• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами имеет значение более 0,1, 

Перспективы развития акционерного общества.

Мы видим следующие направления работ Общества в будущем периоде: 

• Работа на рынке ценных бумаг. Наши специалисты имеют значительный опыт в этом направлении деятельности, и мы надеемся, что портфель акций АО «Гермес-Планета» заметно вырастет (через дочернюю компанию ЗАО «АЗСМАШ»), а сами акции АО «Гермес-Планета» станут образцово ликвидными по рынку РФ.
• Целевые капиталовложения. Мы так же рассчитываем на идеи наших акционеров о вложениях в различные проекты.
• Оптовая торговля товарами через дочерние общества, плюс консалтинговая деятельность. Указанная работа должна обеспечить рост стоимости наших акций на долгосрочной основе.
• Выйти на выплату дивидендов по итогам 2023 года. Если оставшиеся в портфеле акции нефтегазового и металлургического сектора восстановят свою стоимость до стоимости входа, то это будет ощутимая прибавка к стоимости акций АО «Гермес-Планета», и тогда их ожидаемая рыночная стоимость в 2023 г. перевалит за 100 рублей за одну акцию.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Решение о выплате дивидендов за 2022 год в АО «Гермес-Планета» не принималось, дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью.

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие: 

• Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия, угроза политической и экономической изоляции и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков. 

• Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках недвижимости. 

• Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем рынке: риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости оказываемых услуг (работ) в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. 

• Риски, связанные с деятельностью Общества на рынке ценных бумаг: инвестиционный риск – определяется изменчивостью или периодическими колебаниями доходности ценных бумаг; риск ликвидности – связан с невозможностью продать финансовый инструмент в нужный момент времени по желаемой высокой цене. 

• Риски, связанные с деятельностью Общества: риски, свойственные исключительно АО «Гермес-Планета», отсутствуют. Сделок, совершённых АО «Гермес-Планета» в отчетном году, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Гермес-Планета» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не осуществлялось. 

Состав совета директоров АО «Гермес-Планета»: 

Председатель: Кухарук Александр Владимирович 

• Антошин Александр Сергеевич 
• Гуменюк Марья Владимировна
• Киртока Василий Афанасьевич
• Милинкис Елена Борисовна 
• Михалко Сергей Иванович
• Морыженков Владимир Алексеевич   
• Морыженкова Наталья Владимировна 
• Фомичева Светлана Алексеевна 
• Волкова Анна Михайловна

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности АО «Гермес-Планета», уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена. 

Председатель Совета директоров 

АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»                                                                                                А.В. Кухарук 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

(местонахождение общества: Российская Федерация, город Москва)

В соответствии с решением Совета директоров от 09 марта 2023г. Акционерное общество «Гермес-Планета» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (на основании ст. 19 ФЗ № 519 от 19.12.2022 г.).

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или в счетную комиссию до 24 апреля 2023 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 апреля 2023 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания с 05 апреля до 24 апреля 2023 года в рабочие дни с 12 до 15 часов по адресу:

г. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет реестродержатель общества – Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5, АО «Гермес-Планета», тел. (495) 625-34-83; 985 991 60 42.

153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК», тел. (4932) 59-26-69.

Телефон для справок: 985 991 60 42

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

(место нахождение общества: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Колокольников пер. д.22, стр.5)

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА» в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 

11 октября 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 19 сентября 2022 года.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет держатель реестра общества – Ивановский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК») (далее – Регистратор).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

— Общество: 107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, стр. 5; АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

— Регистратор: 153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК»

Повестка дня собрания:

1. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или Регистратору  до 10 октября 2022 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров с 20 сентября до 10 октября 2022 года в рабочие дни с 12 до 15 часов по адресу: город Москва, Колокольников пер., дом 22, стр. 5.

Телефоны для справок: (985) 991 60 42; (495) 625-34-83; (4932) 59-26-69.

(местонахождение общества: РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок д.22, стр.5)

В соответствии с решением Совета директоров от 04 апреля 2022г. Акционерное общество «Гермес-Планета» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (на основании ст.2 ФЗ №25 от 25.02.2022 г.).

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или в счетную комиссию до 15 мая 2022 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Генерального директора Общества

В соответствии с положениями ст.17 Федерального закона №46-ФЗ акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества. Дата, до которой указанные выше предложения должны поступить в общество — 18 апреля 2022 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания с 25 апреля до 15 мая 2022 года в рабочие дни с 12 до 15 часов по адресу:

г. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет реестродержатель общества – Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5, АО «Гермес-Планета», тел. (495) 625-34-83; 985 991 60 42.

153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК», тел. (4932) 59-26-69.

Телефон для справок: 985 991 60 42

(местонахождение общества: РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок д.22, стр.5)

В соответствии с решением Совета директоров от 19 марта 2021г. Акционерное общество «Гермес-Планета» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

На основании ст.3 ФЗ №17 от 24.02.2021 г. Совет директоров Общества принял решение провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2021 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. О согласии на совершение крупной сделки.

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или в счетную комиссию до 21 апреля 2021 года (включительно).

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания по адресу: г. Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж, с 31 марта 2021 года по 21 апреля 2021 года в рабочие дни с 11 до 14 часов.

Привилегированные акции обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет реестродержатель общества – Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г.Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5, АО «Гермес-Планета», тел. 985 991 60 42.

153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК», тел. (4932) 59-26-69.

Телефон для справок: 985 991 60 42