ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ | АО "Гермес-Планета"

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».

Место нахождения общества: 107045, Российская Федерация, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, стр. 5.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 – Отель «Советский».

Дата проведения общего собрания акционеров: 01 апреля 2020 года

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 12 часов 30 минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 55 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 10 марта 2020 года.

Председатель собрания: Морыженков В.А.

Секретарь собрания: Фомичева С.А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О согласии на совершение крупной сделки.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Кворум общего собрания

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, который поделен на 4 000 000 (Четыре миллиона)обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.

Акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и на дату проведения собрания не имеется.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества 4 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции на общем собрании акционеров, составляет 4 000 000.

На момент открытия годового общего собрания, акционеры (их представители), с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, обладающие в совокупности 2 565 955 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 64,15 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 2 565 955 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 64,15 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров и для принятия решений имеется.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 2 565955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА” –100,00% (2 565 955);

“Против” – 0,00% (0);

“Воздержался” – 0,00% (0);

Признано недействительными- 0,00% (0);

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 2 565955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА” – 99,978% (2 565 399);

“Против” – 0,022% (556);

“Воздержался” – 0,00% (0);

Признано недействительными — 0,00% (0);

Принято решение:

Полученную в 2019 г. прибыль оставить в распоряжении общества Дивиденды по результатам отчетного 2019 года не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального Закона «Об Акционерных Обществах» акции, принадлежащие лицам, входящим в органы управления, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 3 203 971.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 1 769 926 (53,53%).

Голосовали:

1. Якубова Гульнара Равилевна

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	1 769 370	99,969
«ПРОТИВ»	358	0,020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198	0,011
Признано недействительными	0	0,000

2. Иванова Наталья Михайловна

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	1 769 728	99,989
«ПРОТИВ»	0	0,000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198	0,011
Признано недействительными	0	0,000

3. Гусева Наталья Игоревна

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	1 769 728	99,989
«ПРОТИВ»	0	0,000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198	0,011
Признано недействительными	0	0,000

Количество избранных членов ревизионной комиссии соответствует количественному составу ревизионной комиссии, определенному решением общего собрания общества. Избрание ревизионной комиссии общества состоялось.

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гермес-Планета»:

1. Якубову Гульнару Равилевну

2. Иванову Наталью Михайловну

3. Гусеву Наталью Игоревну»

Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – — 2 565 955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА” –99,846% (2 565 597);

“Против” – 0,000% (0);

“Воздержался” – 0,014% (358);

Признано недействительными — 0,000% (0).

Принято решение:

Утвердить аудитором АО «Гермес-Планета» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консультационный Центр СБТ».

Пятый вопрос повестки дня

О согласии на совершение крупной сделки

Формулировка решения 5.1:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по формулировке 1 пятого вопроса повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по формулировке 1 пятого вопроса повестки дня – — 2 565 955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА” –99,846% (2 565 597);

“Против” – 0,000% (0);

“Воздержался” – 0,014% (358);

Признано недействительными — 0,000% (0).

Принято решение 5.1:

Дать согласие на совершение крупной сделки по продаже следующего недвижимого имущества, принадлежащего Акционерному обществу «Гермес-Планета» на праве собственности:

Нежилое помещение, с кадастровым номером 77:01:0001036:2035, общей площадью 347,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, бульв. Сретенский, д.2, строен. 1.

Определить, что цена продаваемого имущества не может быть ниже его кадастровой стоимости, составляющей 40 827 456,00 (Сорок миллионов восемьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей.

Определить, что данное согласие на совершение крупной сделки по продаже недвижимого имущества действует в течении трех лет с момента его принятия.

Формулировка решения 5.2:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по формулировке 2 пятого вопроса повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по формулировке 2 пятого вопроса повестки дня – — 2 565 955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА” –99,846% (2 565 597);

“Против” – 0,000% (0);

“Воздержался” – 0,014% (358);

Признано недействительными — 0,000% (0).

Принято решение 5.2:

Нежилое помещение, с кадастровым номером 77:01:0001091:2823, общей площадью 176,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Колокольников переулок, дом 22, строение 5.

Определить, что цена продаваемого имущества не может быть ниже его кадастровой стоимости, составляющей 20 539 393 (Двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч триста девяносто три) рубля.

Шестой вопрос повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное — число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (Девять) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 36 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 23 093 595 (64,15 %).

Кворум имеется.

Голосовали:	Вариант «ЗА»
1. Антошина Александра Сергеевича	2 565 389
2. Боханкевича Андрея Вячеславовича	2 565 389
3. Волкову Анну Михайловну	2 565 389
4. Киртоку Василия Афанасьевича	2 565 389
5. Кухарука Александра Владимировича	2 565 389
6. Морыженкова Владимира Алексеевича	2 568 701
7. Милинкис Елену Борисовну	2 565 389
8.Фомичеву Светлану Алексеевну	2 565 389
9. Морыженкову Наталью Владимировну	2 565 389
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	1 782

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям — 35 384 (0,153%)

Принято решение:

Избрать в совет директоров Общества:

1. Антошина Александра Сергеевича

2. Боханкевича Андрея Вячеславовича

3. Волкову Анну Михайловну

4. Киртоку Василия Афанасьевича

5. Кухарука Александра Владимировича

6. Морыженкова Владимира Алексеевича

7. Милинкис Елену Борисовну

8.Фомичеву Светлану Алексеевну

9. Морыженкову Наталью Владимировну.

Седьмой вопрос повестки дня

Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – — 2 565 955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА” –100,000% (2 565 955);

“Против” – 0,000% (0);

“Воздержался” – 0,000% (0);

Признано недействительными — 0,000% (0).

Принято решение:

В соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества «Гермес-Планета» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьей 30 Федерального Закона «О Рынке ценных бумаг.

Решение по данному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых будут заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал, 153000, г. Иваново, ул. Зверева, д.17.

Уполномоченные лица Регистратора:

Шевцова Мария Андреевна по доверенности № 234 от 10 декабря 2019 г.

Савичева Елена Анатольевна по доверенности № 231 от 10 декабря 2019 г