Уважаемые акционеры! Вашему вниманию представлены основные направления и итоги деятельности АО «Гермес-Планета» за 2022 год. Реестр акционеров на 3 апреля 2023 года (дата закрытия реестра к годовому собранию) насчитывает 50 813 акционеров, из них физические лица – 50297 акционеров, юридические лица – 514. 

В настоящее время нашим Регистратором (реестродержателем) является московский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания» в лице директора Шевцовой Марии Андреевны, адрес: 105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 66, к. 3; тел. (495) 468-00-75. ЗАО «Сибирская регистрационная компания» имеет выгодные условия обслуживания наших акционеров на собрании в качестве счетной комиссии. Надеемся, что услуги реестродержателя будут оставаться такими же выгодными и в будущем, что и является нашим условием в выборе регистратора. Вы можете задать интересующие Вас вопросы по ведению реестра акционеров непосредственно сотрудникам этого общества. 

Уставный капитал АО «Гермес-Планета» составляет 20 млн. руб., который полностью оплачен. Резервный капитал составляет 1 млн. руб. Данный капитал может быть использован для покрытия убытков и скупки собственных акций. Добавочный капитал составляет 14 млн 321 тыс. руб. Мы напоминаем вам, что в 2000 году было проведено дробление акций, их конвертация. Вместо одной именной документарной акции номинальной стоимостью 10 рублей, каждый акционер стал владеть двумя именными бездокументарными акциями, номинальной стоимостью 5 рублей каждая (зарегистрировано МРО ФКЦБ России 26.02.2001 г. Регистрационные номера выпусков: 1-05-02062-А и 2-02-02062-А). 

Отчёт совета директоров о результатах деятельности Общества в 2022 г.

В 2022 г. АО «Гермес-Планета» работало в жестких условиях ведения бизнеса, связанных со сложившейся политической обстановкой. Мы все столкнулись с беспрецедентным событием, изменившим жизнь буквально каждого человека. Это сказалось и на результатах деятельности.

В соответствии с реализованной стратегией в конце 2021 года и с учетом требований брокера ПАО «Сбербанк» и УК «Альфа-капитал» о работе со средствами компаний, находящихся на общей системе налогообложения (ОСН), мы передали в долг основную сумму в компанию ЗАО «АЗСМАШ», находящуюся на режиме общего налогообложения, на 100% принадлежащую АО «Гермес-Планета».

ЗАО «АЗСМАШ» заключило договоры о доверительном управлении с УК «Альфа-капитал» и о брокерском обслуживании с ПАО «Сбербанк». На фоне значительной корректировки рынка были сформированы инвестиционные портфели исключительно из дивидендных акции. В портфель вошли ценные бумаги Сбербанка, Норникеля, Сургутнефтегаза, Газпрома, Новатэка, Русала, Газпромнефти и облигации ряда металлургических компаний и банков. По предложению УК «Альфа-капитал» 5 млн рублей мы вложили в паевой фонд из облигаций первоклассных зарубежных заемщиков. 

Мы принципиально сразу отвергали идею инвестирования в зарубежные ценные бумаги, но некоторая страховка от падения рубля была в нашей стратегии. Мы ожидали возобновления роста рынка после корректировки. Однако, наши планы были разрушены событиями февраля. Стоимость наших инвестиций упала более, чем в 2 раза в считаные часы. Ценные бумаги, входящие в ОПИФ «Еврооблигации» УК «Альфа-капитал», попали под санкции и заблокированы до сих пор. Дальнейшая их судьба до сих пор неизвестна. В целом, мы разочарованы результатами доверительного управления УК «Альфа-капитал» и по итогам 2022 года решили полностью перейти на брокерское обслуживание в ПАО «Сбербанк». Другими катастрофическими событиями для нас стали отказ Сбербанка и Газпрома от выплаты дивидендов. Это привело и нас сейчас к решению не выплачивать дивиденды ввиду отсутствия доходов от этих компаний. Но курс на постоянную выплату дивидендов на акции АО «Гермес-Планета» мы будем держать, надеясь на итоги 2023 года.

В свете происходившей катастрофы на фондовом рынке мы полностью сосредоточились на спасении нашего капитала и предприняли ряд рискованных стратегий. Постепенно, к концу года ситуация на рынке стала меняться в отношении только одной ценной бумаги, это акции ПАО «Сбербанк». Результат – полное восстановление стоимости инвестиционного портфеля в 2023 году. 7 миллионов рублей процентов по договору займа будут перечислены АО «Гермес-Планета» в этом году. Такого финансового результата компания ГП ещё никогда не получала. Если динамика экономической ситуации сохранится, то мы можем надеяться, что по итогам 2023 мы выйдем на выплату дивидендов. 

Во внебиржевом обороте акции АО «Гермес-Планета» в период февраля-апреля 2022 года падали до минимальных значений, но всегда находился покупатель. Постепенно, спрос восстановился на уровне 50 рублей за акцию, ну а теперь в 2023 году мы наблюдаем сделки по цене 80-90 рублей за акцию. 

Общая стоимость наших активов по итогам 2022 года составляет 130 млн 716 тыс. рублей, прирост составил 2,7%. Все активы ликвидны и являются хорошими источниками дохода для компании.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества являлась сдача в субаренду нежилых помещений. Доходы от хозяйственной деятельности общества от сдачи недвижимого имущества в субаренду составили 2 млн 073 тыс. руб., проценты к получению (от предоставленного займа дочерней компании) – 6 млн 877 тыс. руб., продажа транспортного средства (выручка составила 1млн  900 тыс. руб.)  

Основные финансово-экономические показатели общества.

1. Общая сумма всех средств, находящихся в распоряжении АО «Гермес-Планета» (валюта баланса) составляет 130 млн 716 тыс. руб., против 127 млн 257 тыс. руб. в прошлом году. 

2. Производственные запасы на конец 2022 года составили 3 220 тыс. руб.

3. Производственный потенциал Общества (основные средства, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное производство и отложенные налоговые активы) составил 14 млн 559 тыс. руб. 

4. Величина собственного оборотного капитала (сумма, на которую оборотные активы организации превышают краткосрочные обязательства) составляет 115 млн 041 тыс. руб. (109 млн 646 тыс. руб. в 2021 г.). 

5. Показатель ликвидности оборотных средств демонстрирует умеренный рост и остаётся на достаточно высоком уровне, что характеризует структуру баланса как положительную и мобильную к новым инвестиционным программам. 

6. В 2022 году Общество вело деятельность в следующих направлениях: сдача в субаренду нежилых помещений – основной вид деятельности (выручка составила 2 млн 073 тыс. руб.); проценты к получению (от предоставленного займа дочерней компании – 6 млн 877 тыс. руб.), продажа транспортного средства (выручка составила 1млн  900 тыс. руб.) 

7. Общая сумма всех произведённых затрат составила 5 млн 306 тыс. руб., в том числе некоторые из них: 

Статьи расходов	2022 (тыс. руб.)	2021 (тыс. руб.)
Аренда помещений по адресу Сретенский бульвар, д. 2, стр.1	2 444	967
Услуги по ведению реестра акционеров	181	165
Амортизация основных средств	3	37
Аудит за 2022 год	120	120
Оплата коммунальных услуг, в т.ч. э/э	60	827
Услуги связи (мобильная связь, городской номер)	43	112
Затраты по организации собрания акционеров:	71	35
Консультационно-сопроводительные услуги	502	1589
Юридические услуги (участие в судах)	216	—
Налоги в бюджет (налог на имущество, транспортный налог, взносы по заработной плате)	290	1327
Налоги в бюджет (УСНО 6 %)	132	262
Расходы по страхованию основных средств	41	41
Расходы на заработную плату	1 253	2 800

Расходы на зарплату в 2022 году составили 1 253 100 руб. вместо 2 799 700 руб. в 2021 г. Средняя зарплата составляет 34 808 руб. в месяц, соответствует средней зарплате по г. Москва. Среднесписочная численность в 2022 году составила 3 человека. 

Финансовая устойчивость, платежеспособность и ликвидность Общества подтверждается показателями:

• Коэффициент финансовой автономии, который составил 0,97 (доля собственного капитала в пассивах) нормативное значение для данного показателя равно 0,8, чем выше значение этого коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций и кредитов.

• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, который составил 0,97 (должен быть не менее 0,1). 

• Коэффициент текущей ликвидности, который составил 104 (должен быть не менее 2,0). 

• Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, который составил 0,03 (должен быть меньше или равен 1), показывает, сколько заемных средств приходится на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы организации. Данный показатель свидетельствует о финансовой устойчивости Общества, т.е. обязательства организации могут быть покрыты собственными средствами.

Структура баланса Общества признается удовлетворительной, а предприятие платежеспособным, если выполняются следующие 2 условия: 

• Коэффициент текущей ликвидности на конец отчётного периода имеет значение более 2. 

• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами имеет значение более 0,1, 

Перспективы развития акционерного общества.

Мы видим следующие направления работ Общества в будущем периоде: 

• Работа на рынке ценных бумаг. Наши специалисты имеют значительный опыт в этом направлении деятельности, и мы надеемся, что портфель акций АО «Гермес-Планета» заметно вырастет (через дочернюю компанию ЗАО «АЗСМАШ»), а сами акции АО «Гермес-Планета» станут образцово ликвидными по рынку РФ.
• Целевые капиталовложения. Мы так же рассчитываем на идеи наших акционеров о вложениях в различные проекты.
• Оптовая торговля товарами через дочерние общества, плюс консалтинговая деятельность. Указанная работа должна обеспечить рост стоимости наших акций на долгосрочной основе.
• Выйти на выплату дивидендов по итогам 2023 года. Если оставшиеся в портфеле акции нефтегазового и металлургического сектора восстановят свою стоимость до стоимости входа, то это будет ощутимая прибавка к стоимости акций АО «Гермес-Планета», и тогда их ожидаемая рыночная стоимость в 2023 г. перевалит за 100 рублей за одну акцию.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Решение о выплате дивидендов за 2022 год в АО «Гермес-Планета» не принималось, дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью.

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие: 

• Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия, угроза политической и экономической изоляции и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков. 

• Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках недвижимости. 

• Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем рынке: риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости оказываемых услуг (работ) в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. 

• Риски, связанные с деятельностью Общества на рынке ценных бумаг: инвестиционный риск – определяется изменчивостью или периодическими колебаниями доходности ценных бумаг; риск ликвидности – связан с невозможностью продать финансовый инструмент в нужный момент времени по желаемой высокой цене. 

• Риски, связанные с деятельностью Общества: риски, свойственные исключительно АО «Гермес-Планета», отсутствуют. Сделок, совершённых АО «Гермес-Планета» в отчетном году, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АО «Гермес-Планета» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не осуществлялось. 

Состав совета директоров АО «Гермес-Планета»: 

Председатель: Кухарук Александр Владимирович 

• Антошин Александр Сергеевич 
• Гуменюк Марья Владимировна
• Киртока Василий Афанасьевич
• Милинкис Елена Борисовна 
• Михалко Сергей Иванович
• Морыженков Владимир Алексеевич   
• Морыженкова Наталья Владимировна 
• Фомичева Светлана Алексеевна 
• Волкова Анна Михайловна

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности АО «Гермес-Планета», уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена. 

Председатель Совета директоров 

АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»                                                                                                А.В. Кухарук 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

(местонахождение общества: Российская Федерация, город Москва)

В соответствии с решением Совета директоров от 09 марта 2023г. Акционерное общество «Гермес-Планета» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (на основании ст. 19 ФЗ № 519 от 19.12.2022 г.).

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или в счетную комиссию до 24 апреля 2023 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 апреля 2023 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания с 05 апреля до 24 апреля 2023 года в рабочие дни с 12 до 15 часов по адресу:

г. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет реестродержатель общества – Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5, АО «Гермес-Планета», тел. (495) 625-34-83; 985 991 60 42.

153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК», тел. (4932) 59-26-69.

Телефон для справок: 985 991 60 42

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

(место нахождение общества: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Колокольников пер. д.22, стр.5)

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА» в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 

11 октября 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 19 сентября 2022 года.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет держатель реестра общества – Ивановский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК») (далее – Регистратор).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

— Общество: 107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, стр. 5; АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

— Регистратор: 153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК»

Повестка дня собрания:

1. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или Регистратору  до 10 октября 2022 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров с 20 сентября до 10 октября 2022 года в рабочие дни с 12 до 15 часов по адресу: город Москва, Колокольников пер., дом 22, стр. 5.

Телефоны для справок: (985) 991 60 42; (495) 625-34-83; (4932) 59-26-69.

(местонахождение общества: РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок д.22, стр.5)

В соответствии с решением Совета директоров от 04 апреля 2022г. Акционерное общество «Гермес-Планета» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (на основании ст.2 ФЗ №25 от 25.02.2022 г.).

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или в счетную комиссию до 15 мая 2022 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Генерального директора Общества

В соответствии с положениями ст.17 Федерального закона №46-ФЗ акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества. Дата, до которой указанные выше предложения должны поступить в общество — 18 апреля 2022 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания с 25 апреля до 15 мая 2022 года в рабочие дни с 12 до 15 часов по адресу:

г. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет реестродержатель общества – Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5, АО «Гермес-Планета», тел. (495) 625-34-83; 985 991 60 42.

153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК», тел. (4932) 59-26-69.

Телефон для справок: 985 991 60 42

(местонахождение общества: РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок д.22, стр.5)

В соответствии с решением Совета директоров от 19 марта 2021г. Акционерное общество «Гермес-Планета» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

На основании ст.3 ФЗ №17 от 24.02.2021 г. Совет директоров Общества принял решение провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2021 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. О согласии на совершение крупной сделки.

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или в счетную комиссию до 21 апреля 2021 года (включительно).

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания по адресу: г. Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж, с 31 марта 2021 года по 21 апреля 2021 года в рабочие дни с 11 до 14 часов.

Привилегированные акции обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет реестродержатель общества – Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г.Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5, АО «Гермес-Планета», тел. 985 991 60 42.

153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК», тел. (4932) 59-26-69.

Телефон для справок: 985 991 60 42

АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА» сообщает вам о том,что у акционеров, которые проголосовали против принятия любого  решения на повестке дня собрания акционеров или не приняли участия в голосовании , возникнет право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций по цене определенной независимым оценщиком и составляющей 9,22 руб. за одну обыкновенную акцию и 9,22 руб. за одну привилегированную акцию.Бланк требования прилагается.

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».

Место нахождения общества:                     107045, Российская Федерация, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, стр. 5.

Вид собрания:                                                          годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания:                     собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).

Место проведения общего собрания акционеров:             Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2  – Отель «Советский».

Дата проведения общего собрания акционеров:                           01 апреля 2020 года

Время начала регистрации:                                                            11 часов 00 минут

Время окончания регистрации:                                                      12 часов 30 минут

Время открытия общего собрания:                                               12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания:                                                12 часов 55 минут

Время начала подсчета голосов:                                                    12 часов 40 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 10 марта 2020 года.

Председатель собрания:       Морыженков В.А.

Секретарь собрания:            Фомичева С.А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О согласии на совершение крупной сделки.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Кворум общего собрания

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, который поделен на 4 000 000 (Четыре миллиона)обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая. 

Акций общества, находящихся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и на дату проведения собрания не имеется.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества 4 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции на общем собрании акционеров, составляет 4 000 000.

На момент открытия годового общего собрания, акционеры (их представители), с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, обладающие в совокупности 2 565 955 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 64,15 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 2 565 955 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 64,15 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров и для принятия решений имеется.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 2 565955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА”                           –100,00% (2 565 955);

“Против”                    – 0,00% (0);

“Воздержался”                       – 0,00% (0);

Признано недействительными- 0,00% (0);

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 2 565955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА”                           – 99,978% (2 565 399);

“Против”                    – 0,022% (556);

“Воздержался”                       – 0,00% (0);

Признано недействительными — 0,00% (0);

Принято решение:

Полученную в 2019 г. прибыль оставить в распоряжении общества Дивиденды по результатам отчетного 2019 года не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального Закона «Об Акционерных Обществах» акции, принадлежащие лицам, входящим в органы управления, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 3 203 971.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 1 769 926 (53,53%).

Голосовали:

1. Якубова Гульнара Равилевна

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	1 769 370	99,969
«ПРОТИВ»	358	0,020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198	0,011
Признано недействительными	0	0,000

2. Иванова Наталья Михайловна

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	1 769 728	99,989
«ПРОТИВ»	0	0,000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198	0,011
Признано недействительными	0	0,000

3. Гусева Наталья Игоревна

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	1 769 728	99,989
«ПРОТИВ»	0	0,000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198	0,011
Признано недействительными	0	0,000

Количество избранных членов ревизионной комиссии соответствует количественному составу ревизионной комиссии, определенному решением общего собрания общества. Избрание ревизионной комиссии общества состоялось.

Принято решение: 

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гермес-Планета»:

1. Якубову Гульнару Равилевну

2. Иванову Наталью Михайловну

3. Гусеву Наталью Игоревну»

Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – — 2 565 955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА”                           –99,846% (2 565 597);

“Против”                    – 0,000% (0);

“Воздержался”                       – 0,014% (358);

Признано недействительными — 0,000% (0).

Принято решение:

Утвердить аудитором АО «Гермес-Планета» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консультационный Центр СБТ».

Пятый вопрос повестки дня

О согласии на совершение крупной сделки

Формулировка решения 5.1:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по формулировке 1 пятого вопроса повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по формулировке 1 пятого вопроса повестки дня – — 2 565 955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА”                           –99,846% (2 565 597);

“Против”                    – 0,000% (0);

“Воздержался”                       – 0,014% (358);

Признано недействительными — 0,000% (0).

Принято решение 5.1:

Дать согласие на совершение крупной сделки по продаже следующего недвижимого имущества, принадлежащего Акционерному обществу «Гермес-Планета» на праве собственности: 

Нежилое помещение, с кадастровым номером 77:01:0001036:2035, общей площадью 347,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, бульв. Сретенский, д.2, строен. 1.

Определить, что цена продаваемого имущества не может быть ниже его кадастровой стоимости, составляющей 40 827 456,00 (Сорок миллионов восемьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей.

Определить, что данное согласие на совершение крупной сделки по продаже недвижимого имущества действует в течении трех лет с момента его принятия.

Формулировка решения 5.2:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по формулировке 2 пятого вопроса повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по формулировке 2 пятого вопроса повестки дня – — 2 565 955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА”                           –99,846% (2 565 597);

“Против”                    – 0,000% (0);

“Воздержался”                       – 0,014% (358);

Признано недействительными — 0,000% (0).

Принято решение 5.2:

Дать согласие на совершение крупной сделки по продаже следующего недвижимого имущества, принадлежащего Акционерному обществу «Гермес-Планета» на праве собственности: 

Нежилое помещение, с кадастровым номером 77:01:0001091:2823, общей площадью 176,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Колокольников переулок, дом 22, строение 5.

Определить, что цена продаваемого имущества не может быть ниже его кадастровой стоимости, составляющей 20 539 393 (Двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч триста девяносто три) рубля.

Определить, что данное согласие на совершение крупной сделки по продаже недвижимого имущества действует в течении трех лет с момента его принятия.

Шестой вопрос повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

 Голосование кумулятивное — число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (Девять) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 36 000 000 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 23 093 595 (64,15 %).

Кворум имеется.

Голосовали:	Вариант «ЗА»
1. Антошина Александра Сергеевича	2 565 389
2. Боханкевича Андрея Вячеславовича	2 565 389
3. Волкову Анну Михайловну	2 565 389
4. Киртоку Василия Афанасьевича	2 565 389
5. Кухарука Александра Владимировича	2 565 389
6. Морыженкова Владимира Алексеевича	2 568 701
7. Милинкис Елену Борисовну	2 565 389
8.Фомичеву Светлану Алексеевну	2 565 389
9. Морыженкову Наталью Владимировну	2 565 389
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	1 782

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям — 35 384 (0,153%)

Принято решение: 

Избрать в совет директоров Общества:

1. Антошина Александра Сергеевича

2. Боханкевича Андрея Вячеславовича

3. Волкову Анну Михайловну

4. Киртоку Василия Афанасьевича

5. Кухарука Александра Владимировича

6. Морыженкова Владимира Алексеевича

7. Милинкис Елену Борисовну

8.Фомичеву Светлану Алексеевну

9. Морыженкову Наталью Владимировну.

Седьмой вопрос повестки дня

Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – — 2 565 955 (64,15%).

Кворум имеется.

Голосовали:

“ЗА”                           –100,000% (2 565 955);

“Против”                    – 0,000% (0);

“Воздержался”                       – 0,000% (0);

Признано недействительными — 0,000% (0).

Принято решение:

В соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества «Гермес-Планета» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьей 30 Федерального Закона «О Рынке ценных бумаг.

Решение по данному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых будут заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал, 153000, г. Иваново, ул. Зверева, д.17.

Уполномоченные лица Регистратора:

Шевцова Мария Андреевна по доверенности № 234 от 10 декабря 2019 г.

Савичева Елена Анатольевна по доверенности № 231 от 10 декабря 2019 г

Заполненный бюллетень по возможности перешлите в офис компании

(местонахождение общества: РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок д.22, стр.5)

Совет директоров АО «Гермес-Планета» уведомляет, что 01 апреля 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня состоится по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 – Отель «Советский». Проезд станция метро Динамо (из центра в последний вагон) идти 10 мин.

Начало собрания в 12.00. Начало регистрации участников собрания в 11.00.

Акционеры – физические лица должны при себе иметь паспорт. Представители акционеров должны кроме паспорта иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г.Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 марта 2020 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О согласии на совершение крупной сделки.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г.Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж, с 12 марта 2020 года по 01 апреля 2020 года в рабочие дни с 11 до 16 часов.

Привилегированные акции обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В случае принятия общим собранием акционеров решений по вопросам:

5. О согласии на совершение крупной сделки;

7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации,

 у акционеров, которые проголосуют против принятия любого из этих решений или не примут участия в голосовании по этим вопросам, возникнет право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций по цене определенной независимым оценщиком и составляющей 9,22 руб. за одну обыкновенную акцию и 9,22 руб. за одну привилегированную акцию.

Телефон для справок: 985 991 60 42