admin

16 мая 2017 г. admin

Совет директоров АО «Гермес-Планета» уведомляет, что 27 марта 2018 г. состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня состоится по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 – Отель «Советский». Проезд станция метро Динамо (из центра в последний вагон) идти 10 мин.

Начало собрания в 11.00. Начало регистрации участников собрания в 10.00.

Акционеры – физические лица должны при себе иметь паспорт. Представители акционеров должны кроме паспорта иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 06 марта 2018 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г.Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж, начиная с 06 марта 2018 года в рабочие дни с 11 до 16 часов.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, вправе направить в Общество (принести лично либо направить почтой по адресу: г.Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж) заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Бюллетени должны поступить в общество до 24 марта 2018 г. включительно.

Телефон для справок: 985 991 60 42