Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА» уведомляет о проведении 27 мая 2026 г. заседания годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».
Место нахождения Общества: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, б-р Сретенский, д. 2, стр. 1, помещ. 1/М
Способ принятия решений – заседание годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Акционер вправе принять участие в собрании акционеров путем личного присутствия на заседании, либо путем направления в Общество заполненного бюллетеня для голосования.
Дата проведения заседания – 27 мая 2026 г.
Время проведения заседания — 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания — 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 – Отель «Советский». Проезд станция метро Динамо (из центра в последний вагон) идти 10 мин.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107045, г. Москва, а/я 58, АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»
153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007, АО «СРК».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 24 мая 2026 г. включительно.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 03 мая 2026 г.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня – акции обыкновенные АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж, с 05 мая 2026 года по дату проведения заседания в рабочие дни с 12 до 15 часов.
Акционерам, участвующим в заседании, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке.
Уведомляем всех зарегистрированных в реестре акционеров общества о необходимости предоставления информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и т.д.), Регистратору общества — акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Адрес сайта Регистратора: www.zao—srk.ru.
Адрес Московского филиала АО «СРК»: 105215, г. Москва, ул. 9 Парковая, д.66, корпус 3 ст. метро «Щелковская.
Телефоны Регистратора: 8(4932) 592-667, 8(4932) 592-668; 8 (495) 468-00-75.
Телефон АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»: 8 985-991-60-42,8(495)625-34-83