Совет директоров Акционерного общества «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТ А» уведомляет о проведении 24 апреля 2025 г. заседа11ия общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТ А». Юридический адрес: r. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр.1, пом. III, к. 13
Местонахождения общества: 101000, r. Москва, Сретенский бульвар, д. 2, стр.1
Способ принятия решений — заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голос.ованием.
Акционер вправе принять участие в собрании акционеров путем личного присутствия на заседании, либо путем направления в Общество заполненного бюллетеня для голосования.
Дата проведения заседания — 24 апреля 2025 г.
Время проведения заседания — 13 часов 00 минт.
Время начала регистрации участников собрания — 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания: r. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 — Отель «Советский». Проезд станция метро Динамо (из центра в последний вагон) идти 10 мин.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107045, г. Москва, а/я 58, АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»
153000, г. Ива11ово, ул. Зверева, д. 17, офис 1007, АО «СРК».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 21 апреля 2025 r. включительно.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лиuа, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров -01 апреля 2025 r.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня — акции обыкновенные именные АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА», акции привилегированные именные АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА».
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгшtтерской (финаисовои) отчетности общества за 2024 год.
- Распределение прибыли по результатам отчетного 2024 года
- О дивиденде за 2024 год.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизиттой ко.миссии Общества.
Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров по адресу: r. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж, с 02 апреля 2025 года по даrу проведения заседания в рабочие дни с 12 до 15 часов. Акционерам, участвующим в заседании, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей — доверенность, оформленную в установленном законом порядке.
В связи с предстоящей выплатой дивидендов рекомендуем акционерам предоставить Регистратору свои банковские реквизиты для перевода денежных средств.
Уведомляем всех зарегистрированных в реестре акционеров общества о необходимости предоставления информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и т.д.), Регистратору общества — акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Адрес сайта Регистратора: www.zao-srk.ru.
Адрес Московского филиала АО «СРК»: 105215, г. Москва, ул. 9 Парковая, д.66, корпус 3 ст. метро «Щелковская.
Телефоны Регистратора: 8(4932) 592-667, 8(4932) 592-668; 8 (495) 468-00-75.
Телефон АО «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»: 8 985-991-60-42