О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

(местонахождение общества: Российская Федерация, город Москва)

В соответствии с решением Совета директоров от 09 марта 2023г. Акционерное общество «Гермес-Планета» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (на основании ст. 19 ФЗ № 519 от 19.12.2022 г.).

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или в счетную комиссию до 24 апреля 2023 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 апреля 2023 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания с 05 апреля до 24 апреля 2023 года в рабочие дни с 12 до 15 часов по адресу:

г. Москва, Сретенский бульвар, дом 2, стр.1, (вход со двора) 4 этаж.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет реестродержатель общества – Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5, АО «Гермес-Планета», тел. (495) 625-34-83; 985 991 60 42.

153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК», тел. (4932) 59-26-69.

Телефон для справок: 985 991 60 42