СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕРМЕС-ПЛАНЕТА»

(местонахождение общества: РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок д.22, стр.5)

В соответствии с решением Совета директоров от 19 марта 2021г. Акционерное общество «Гермес-Планета» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

На основании ст.3 ФЗ №17 от 24.02.2021 гСовет директоров Общества принял решение провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2021 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. О согласии на совершение крупной сделки.

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны поступить в Общество или в счетную комиссию до 21 апреля 2021 года (включительно).

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания по адресу: г. Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж, с 31 марта 2021 года по 21 апреля 2021 года в рабочие дни с 11 до 14 часов.

Привилегированные акции обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет реестродержатель общества – Ивановский филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

107045, г.Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5, АО «Гермес-Планета», тел. 985 991 60 42.

153000 г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007. АО «СРК», тел. (4932) 59-26-69.

Телефон для справок: 985 991 60 42