(местонахождение общества: РФ, 107045, г. Москва, Колокольников переулок д.22, стр.5)

Совет директоров АО «Гермес-Планета» уведомляет, что 01 апреля 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня состоится по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.32/2 – Отель «Советский». Проезд станция метро Динамо (из центра в последний вагон) идти 10 мин.

Начало собрания в 12.00. Начало регистрации участников собрания в 11.00.

Акционеры – физические лица должны при себе иметь паспорт. Представители акционеров должны кроме паспорта иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г.Москва, Колокольников пер., дом 22, корпус 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 марта 2020 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О согласии на совершение крупной сделки.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гермес-Планета» могут ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г.Москва, ул. Б.Лубянка, дом 30/2, стр.1, (вход со двора) 3 этаж, с 12 марта 2020 года по 01 апреля 2020 года в рабочие дни с 11 до 16 часов.

Привилегированные акции обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В случае принятия общим собранием акционеров решений по вопросам:

5. О согласии на совершение крупной сделки;

7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации,

 у акционеров, которые проголосуют против принятия любого из этих решений или не примут участия в голосовании по этим вопросам, возникнет право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций по цене определенной независимым оценщиком и составляющей 9,22 руб. за одну обыкновенную акцию и 9,22 руб. за одну привилегированную акцию.

Телефон для справок: 985 991 60 42